Появились слухи о том, что трейдер или группа трейдеров, которых уже называют “Spoofy”, оказывают ненадлежащее влияние на курс биткоина. Spoofy получил своё прозвище за то, что занимается «спуфингом» рынка, в первую очередь на Bitfinex. Спуфинг – это размещение крупных ордеров на покупку или продажу с целью смещения курса в определённую сторону.
Если курс приближается к желаемой отметке, спуфер аннулирует приказы. По сути, спуфинг находится вне закона, но, поскольку рынки биткоина практически не регулируются, здесь это случается довольно часто. Однако, случай, о котором мы сейчас говорим, особенный – спуфер контролирует огромный банкролл. Часто он размещает приказы, достигающие $60 млн.
Что ещё более странно, действует он на одной бирже: Bitfinex. Эта биржа стала объектом жёсткой критики этой весной, когда Wells Fargo расторг договор по банковскому обслуживанию компании. Теперь на Bitfinex практически невозможно завести фиат без посредников. Spoofy держит на бирже крупную сумму в долларах. Очевидно, что трейдеров с такими активами на бирже немного. Кроме того, на Bitfinex у него лежат десятки тысяч BTC.
В арсенале Spoofy есть несколько приёмов, включая спуфинг и фиктивные сделки. Недавно BitCrypto’ed написал у себя в блоге: «Когда Spoofy хочет двигать курс вверх, он двигает его вверх, когда хочет вниз – двигает вниз. У него есть деньги (доллары и биткоины), чтобы проворачивать всё это под носом у Bitfinex».
Также BitCrypto’ed описывает фиктивные сделки Spoofy: он открывает ордера на покупку, чтобы продавать, и наоборот. Фиктивные сделки в больших объёмах могут вызывать панические покупки или продажи, поскольку другие трейдеры реагируют на большие объёмы торгов. Такие фиктивные сделки обходятся очень дёшево: около $1000 на $1 млн в объёме торгов.
Когда Bitfinex объявил о своих планах по выдаче Bitcoin Cash, неизвестный трейдер разместил шорты на десятки миллионов долларов. Изначально биржа планировала распределять Bitcoin Cash среди держателей коротких позиций. Скорее всего, этим трейдером и был Spoofy, который хотел получить максимальное число токенов Bitcoin Cash.
Невероятное увеличение числа коротких позиций на Bitfinex привело к тому, что многие трейдеры стали скупать монеты, готовясь заработать на разнице. Внезапно он сам закрыл все позиции собственными биткоинами. Число коротких позиций упало в разы, что никак не отразилось на курсе.
Личность Spoofy остаётся загадкой. Это может быть один трейдер, группа трейдеров и даже менеджмент Bitfinex. Иногда он пытается двигать курс вниз, иногда – вверх.
Активность Spoofy ведёт к изменению курса биткоина и на других биржах в результате арбитража. Поскольку объёмы торговли биткоином невелики, один крупный «кит» может двигать целый рынок. Определённо, Spoofy имеет огромный контроль над курсом биткоина. Остаётся только догадываться, каким бы был курс без его манипуляций.
Источник: https://cointelegraph.com/news/sing...is-manipulating-bitcoin-price-but-to-what-end
