Суд в США оштрафовал организатора мошеннической схемы с биткоином Control-Finance на $572 млн

Суд в США оштрафовал организатора мошеннической схемы с биткоином Control-Finance на $572 млн

27.03.2021
0
Максим Николаев

Основатель компании по торговле биткоином Control-Finance Бенджамин Рейнольдс должен заплатить $143 млн в счет возмещения убытков своих клиентов и еще $429 млн в качестве штрафа, постановил суд Южного округа Нью-Йорка. Деятельность фирмы была признана мошеннической и направленной на присваивание биткоинов с привлечением широкого круга инвесторов.

Рейнольдс не явился на несколько судебных заседаний, назначенных в рамках разбирательства с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). В результате решение было вынесено в пользу истца без слушаний по существу.

CFTC выдвинула иск в июне 2019 года, обвинив Рейнольдса в использовании веб-страниц, социальных сетей и электронной почты для привлечения 22 190,542 BTC стоимостью $143 млн по курсу на тот момент. Он утверждал, что его компания нанимает криптовалютных трейдеров для торговли на клиентские средства с гарантией прибыли. CFTC, однако, установила, что вложения пользователей Control-Finance никогда не использовались в торговле.

Свою деятельность Рейнольдс вел с мая по октябрь 2017 года и в конце этого срока пообещал вернуть депозиты клиентам, но впоследствии оставил их себе. Жертвами Control-Finance стали свыше 1 000 человек, включая по крайней мере 169 жителей США.

После того как Рейнольдс несколько раз проигнорировал заседания суда, CFTC в августе прошлого года подала ходатайство о заочном решении. Помимо денежных санкций на $572 млн, ему было запрещено торговать на регулируемых CFTC рынках или регистрироваться в ведомстве.


0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x