Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает преследовать злоумышленников в сфере криптовалют. В понедельник она объявила о том, что компания The Entrepreneurs Headquarters (TEH) обязана выплатить $1,9 млн в качестве гражданско-правого денежного взыскания и возмещения ущерба, причинённого её деятельностью. Соответствующее распоряжение было вынесено 9 июля.
CFTC инициировала разбирательство в отношении TEH, после того как обнаружила, что компания организовала мошенническую схему, направленную на отъём биткоинов у потенциальных инвесторов.
Компания вводила своих клиентов в заблуждение, утверждая, что занимается сбором средств для инвестирования в различные продукты, включая бинарные опционы. CFTC утверждает, что в действительности TEH занималась незаконным присвоением средств инвесторов.
Кроме того, руководитель TEH Диллон Майкл Дин вопреки действующему законодательству не зарегистрировал своё предприятие в качестве оператора товарного пула. Деятельность схемы продолжалась с апреля 2017 по 18 января 2018. За это время Дин смог завладеть почти $500 000 в биткоинах, которые ему передали по крайней мере 127 человек.
«Ответчик обещал осуществить конвертацию биткоинов в фиатную валюту, чтобы использовать её в интересах клиентов по принципу коллективной инвестиции при торговле биржевыми товарами, включая торговлю бинарными опционами на онлайн-бирже, рассматриваемой CFTC в качестве контрактного рынка», – пишет ведомство.
Используя «ложные заявления о навыках торговли и обещания высокой доходности», ответчик смог заманить инвесторов в свою схему. После получения биткоинов он не осуществлял их перевод в фиатную валюту с последующим вложением в бинарные опционы, как обещал.
Для продвижения своего предложения Дин создал незамысловатый веб-сайт и публиковал различные материалы в Facebook и на YouTube.
CFTC утверждает, что заявления о сборе инвестиций для вложения их в опционные контракты, «уверенные навыки» Дина в торговле опционами и обещания высокой доходности вложений, были ложью. Кроме того, TEH фальсифицировала данные о своих торговых операциях.
