Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) намерена взыскать $572 млн в качестве штрафа и возмещения незаконно присвоенных средств с основателя мошеннической схемы по торговле биткоином Control-Finance. Об этом сообщает Finance Feeds со ссылкой на ходатайство CFTC к суду Южного округа Нью-Йорка о вынесении решения в пользу истца вследствие неявки ответчика.
Согласно решению, владелец компании Бенджамин Рейнолдс будет должен заплатить $429 млн штрафа и вернуть $143 млн в незаконно присвоенных активах. На иск CFTC, изначально поданный в июне 2019 года, он не отреагировал.
Рейнолдс обвиняется в присвоении 22 859 биткоинов стоимостью $147 млн по курсу на тот момент и свыше $270 млн сейчас от более чем 1 000 инвесторов через организованную им «аффилейтскую программу», фактически оказавшуюся финансовой пирамидой.
По утверждению CFTC, в 2017 году Рейнолдс мошенническим образом привлекал депозиты клиентов, обещая им доход до 45% в месяц от трейдинга. «В действительно ответчики не осуществляли никаких сделок в интересах клиентов, не приносили им доходы от трейдинга, а депозиты в биткоине растрачивали», – заявляла CFTC.
Согласно требованию CFTC, Рейнолдсу также на постоянной основе должно быть запрещено участвовать в торговле биткоином в будущем.
