Житель США арестован за попытку обменять биткоины на нелегальный фиат

Житель США был арестован Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства 9 февраля, после того как продал биткоины агенту под прикрытием. Об этом пишет Bitcoin.com.

Согласно документам по делу, изданным судом Южного округа штата Калифорния, Морган Роккунс (он же Морган Роквелл) обвиняется в отмывании денежных инструментов и обслуживании операций по переводу денежных средств без лицензии. Правительство намерено конфисковать все принадлежащие ему активы, имеющие отношение к делу.

Screenshot_912.png
Фото: Twitter @NODEfather

По эпизоду отмывания денег ответчик обвиняется в том, что преднамеренно передал финансовую транзакцию представителю правоохранительных органов с целью получения дохода от определённой противоправной деятельности. В 2016 году Роккунс обменял 9,998 BTC, на тот момент оцениваемых в $9 208, на $14 500 в фиате, который ему передал агент под прикрытием, сообщив, что деньги были получены от производства и продажи гашиного масла (масла, содержащего тетрагидроканнабинол). ТГК является основным действующим веществом конопли и включен в список регулируемых веществ на территории США и в список запрещённых веществ на территории РФ.

Что касается обвинения в обслуживании операций по переводу денежных средств без лицензии, оно менее предметно, поскольку под него подпадает большинство граждан США, торгующих криптовалютой в крупных объёмах, не имея соответствующей лицензии. В одном из предыдущих случаев подобного рода, правоохранительные органы заявили, что любая транзакция свыше $3 000 должна совершаться в соответствии со всеми требованиями к идентификации клиентов.
Фото: Mehaniq
Комментарии 4
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.
  • mlgnspwnz
  • Carlos Matos
  • Russian troika
  • Ivan A.