Пользователь LocalBitcoins обвинён в предоставлении финансовых услуг без лицензии

Житель штата Мичиган обвинён в заключении сделок по обмену криптовалют с нарушением закона. Об этом пишет местный телеканал на своём сайте.

52-летний Бредли Стеткив использовал популярную площадку внебиржевой торговли биткоином LocalBitcoins для поиска клиентов, а для непосредственного совершения обмена выбирал рестораны, расположенные в Блумфилде. Таким образом он зарабатывал около двух лет, после чего правоохранительные органы решили, что объёмы его транзакций достигли значений, при которых отсутствие соответствующей лицензии может считаться нарушением положений федеральных законов о противодействии отмыванию денег.

В числе прочих сделок Стеткив шесть раз встречался с федеральными агентами, действовавшими под прикрытием, и продал им биткоины на более чем $56.000, что и легло в основу обвинения.

«Действуя под именем «SaltandPepper» Стеткив покупал, продавал и выступал посредником в сделках на сотни тысяч долларов в биткоинах, нарушив при этом требования к регистрации компаний, работающих с денежными переводами, указанные в Кодексе законов США, раздел 31, секция 5330», - указано в обвинении.

Примечательно, что Бредли Стеткив – не единственный пользователь LocalBitcoins, в действиях которого правоохранители усмотрели признаки преступной деятельности.

В мае житель Детройта признал вину по обвинению в предоставлении финансовых услуг без лицензии. Известно, что за 2 года своей деятельности он провёл сделки на $2,4 млн. Похожие случаи были зарегистрированы в Нью-Йорке и Миссури.
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.