27-летний житель Нью-Йорка обманным путем привлек от инвесторов несколько миллионов долларов в криптовалюте и использовал эти деньги для участия в азартных играх на оффшорных сайтах, говорится в обвинительном заключении американской прокуратуры.
Ким Джэ Ву Ким обвиняется в мошенничестве с применением электронных средств связи в отношении трех лиц, которые предоставили ему в общей сложности свыше $4,5 млн. Согласно обвинению, Ким представлялся криптовалютным трейдером и утверждал, что ему необходимы деньги для низкорисковых операций. Сам он якобы инвестировал $300 000 – 400 000.
С октября 2017 года по май 2020 года ему удалось убедить инвесторов вложить в его предприятие 123 биткоина ($1,1 млн), 15 252 ETH ($3,5 млн) и $30 000. Полученные деньги он использовал для участия в азартных играх на сайтах Nitrogen Sports и Fairlay.
«По условиям соглашения 1 января 2018 года одна из жертв передала Киму около $200 000 в ETH. В том же день Ким конвертировал больше половины этих средств в BTC и на протяжении следующих дней перевел практически всю конвертированную криптовалюту на свой счет в оффшорном казино», – говорится в заявлении Министерства юстиции.
Ким пообещал вернуть активы инвесторам с высоким процентом, но пока рассчитался только с одним из них. Согласно ФБР, инвесторы не знали о том, как на самом деле используются их деньги. В ведомстве также сообщили, что после февраля 2020 года Ким пытался привлечь в свою схему новых участников.
За преступление, если будет доказана его вина, Киму грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в $250 000. Суд может принять дополнительное решение о возмещении ущерба.
