На прошлой неделе стало известно о массовой блокировке банковских счетов криптовалютных трейдеров на внебиржевом рынке в Китае. Впоследствии к этим сообщениям добавилась информация о блокировке счетов майнеров. Предполагаемой причиной блокировок является полицейское расследование дела об отмывании денег. Тем не менее, глава Longmen Capital Japan Сонни Ван заявляет, что это повседневная практика, пишет Cointelegraph.
По словам Вана, целью расследования являются агентские сервисы, занимающиеся покупкой стейблкоина USDT в интересах преступной группировки, специализирующейся на отмывании денег. Под блокировку попали счета пользователей, не знавших, с какой целью приобретаются USDT. Некоторые участвовали в этой активности для получения дополнительного дохода. Предполагается, что через такие платформы преступники разбивают крупные суммы на более мелкие за небольшую комиссию.
Китайские правоохранители, независимо от масштабов преступной деятельности, могут заблокировать банковский счёт по своему усмотрению. «Нужно понимать, что в Китае ваш счёт могут заморозить в любое время, – заявил Ван. – Для многих это стало неожиданностью и важной новостью. Но для внебиржевых трейдеров в Китае в этом нет ничего необычно. Это часто происходит. Просто на этот раз под блокировку попало слишком много людей».
Согласно публикации, счета многих трейдеров были разморожены, после того как полиция убедилась в отсутствии нарушений с их стороны.
«Если источник финансирования не является проблемным и они пользуются надлежащими каналами, никто не станет блокировать их счета», – добавил Ван.
