ЦБ Китая: Организаторы нелегальных азартных игр использовали USDT для отмывания денег

Народный банк Китая сообщил, что при его участии была остановлена нелегальная деятельность по организации азартных игр, в которой цифровые активы использовались для вывода капиталов за границу.

Согласно The Block, в четверг ЦБ опубликовал сообщение у себя в блоге, где изложил подробности совместной операции с правоохранительными органами против гэмблинга в интернете. Обычно для организации такой деятельности используются сервера в иностранных юрисдикциях и различные способы обхода контроля за перемещением капиталов в Китае, пояснил регулятор.

В одном из недавних эпизодов подразделение Народного банка Китая в Хойчжоу помогло полицейским остановить деятельность трех сайтов и задержать 77 подозреваемых, использовавших USDT в трансграничных транзакциях с целью отмывания доходов. Их величина, согласно публикации, составила около 120 млн юаней или $18 млн.

«В этом случае использовались не только банковские переводы, но и виртуальная валюта. Отмывание денег осуществлялось через несколько уровней, поэтому перемещения средств были чрезвычайно запутанными», – сообщили в ЦБ.

Власти Китая ведут масштабную борьбу с незаконной экономической деятельностью на протяжении последних месяцев. В результате, как сообщали ранее СМИ, под блокировку попали банковские счета многих внебиржевых криптотрейдеров.
Фото: Mehaniq
Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе всех новостей!
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.