В Китае судят известного OTC-дилера, обвиняемого в пособничестве отмыванию денег через USDT

В Китае судят известного OTC-дилера, обвиняемого в пособничестве отмыванию денег через USDT

24.02.2017
0
Александр Сорокин

Суд округа Сиху в китайском Ханчжоу приступил к рассмотрению дела известного дилера на внебиржевом рынке криптовалют Чжао Донга, сообщает The Block. Он обвиняется в «пособничестве криминальной активности в интернете», то есть в предоставлении информационной технологии для совершения преступлений в сети. Наказание по соответствующей статье составляет до трех лет тюрьмы и штраф.

Вменяемое Донгу преступление отличается от «сокрытия доходов от криминальной деятельности», за которое в Китае уже были осуждены свыше 100 человек, сознательно отмывавших деньги через внебиржевые платформы при помощи стейблкоина USDT. В таком случае максимальное наказание составляет до семи лет тюрьмы. Все эти дела являются частью более широкой программы китайских властей по борьбе с преступностью, включая телекоммуникационное мошенничество, финансовые пирамиды и трансграничный гэмблинг, а также с каналами, через которые могут отмываться доходы от такой деятельности.

Суд над Донгом привлек значительное внимание за счет его известности в местном криптосообществе, участником которого он является с начала 2010 года. На протяжении нескольких лет он управлял одной из крупнейших платформ для внебиржевого обмена (OTC) криптовалют в Китае. Также Донг является инвестором биржи криптовалют Bitfinex и основателем криптокредитного стартапа RenrenBit. Около года назад он был арестован.

Предположительно, дело Донга связано с платформой по отмыванию денег, масштабы деятельности которой оцениваются в 50 млрд юаней ($7 млрд). Он вместе со своей командой обвиняется в выполнении роли транзакционного контрагента. Такие схемы позволяют жителям страны получать дополнительный доход за предоставление банковских счетов и аккаунтов в платежных системах, которые затем используются для смешивания транзакций и отмывания денег. Участникам подобных схем потенциально могут быть предъявлены обвинения по той же статье, что и Донгу. Рассматриваемая в данном случае платформа со второй половины 2019 года пользовалась стейблкоином USDT, чтобы улучшить процесс смешивания преступных доходов и не привлекать внимание властей.


0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x