Криптовалюта и легализация доходов полученных преступным путём (ПОД-ФТ)

  1. 0
    rbelkin
    4
    0-
    14 мар 2018
    Если я правильно понимаю, большинство криптосостояний формально токсичны. То есть, если после принятия в РФ пакета законов о крипте мы попытаемся как-то вытащить их в правовое поле, могут возникнуть проблемы.
    Ведь как работает закон о противодействии легализации:
    1. банк контролирует все операции свыше 600 тыр (надо представить паспортные данные и проч контрагента)
    2. банк обязан пресекать операции свыше 10 копеек (!) с лицами из списка террористов ( http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act )
    Вы сможете доказать, что НЕ проводили финансовые операции с кем-либо из этого списка?
     
    14 мар 2018
    14 мар 2018
    #1
  2. 0
    Linux
    17
    1-
    13 дек 2017
    Посредством криптовалюты сейчас действительно многие люди пытаются отмыть свои средства или же просто вывести с тени. Но для этого есть и другие способы, поэтому не стоит говорить только о криптовалюте.
     
    30 мар 2018
    30 мар 2018
    #2