ChangeHero незаконно удерживают мои криптовалютные активы ~ 15 000$

  1. 0
    ChangeHeros SCAM
    1
    0-
    16 мар 2021
    12.03.2021 у меня возникла необходимость обменять ETH на другую криптовалюту, воспользовавшись ресурсом bestchange.ru я узнал о следующем обменнике: http://changehero.io/ (далее мошенники, и никак иначе). Хочу заметить, что согласно ресурсу Bestchange обменник имеет юридическое лицо, а также прошёл некие дополнительные проверки. На сайте мошенников указано юридическое лицо китайской компании, а на Bestchange по какой-то причине Великобритания.


    Я перевёл свои DAI на подконтрольный мошенникам кошелёк, рассчитывая получить ETH. Т.е. фиатные деньги в обмене не учувствуют, и тут они затребовали KYC (т.е. уже после начала процедуры обмена). Мною было предоставлено удостоверение личности, однако они не завершили обмен, и даже не вернули средства по требованию на исходный кошелёк. Деньги до сих пор у них. Никаких требований больше относительно идентификации выполнять не желаю. Также я им заявил, что отказываюсь от обмена. Деньги всё равно никто не вернул.


    А недавно украли ещё 5000$, я хотел обменять монетки посредством Exodus Wallet, однако ничего не получилось. Как оказалось Exodus Wallet сотрудничает с ChangeHero и совершает обмены посредством них. Призываю не пользоваться этим ресурсом, если не хотите лишится своих средств. Вот что ответили в Exodus:

    Re: exchenge
    Hi Maxim,
    Thank you for reaching out to us regarding this exchange, my humblest apologies for the issue!
    I wish there were more we could do to assist you here, but our exchange partner, ChangeHero, has asked that you contact them directly about this particular case. I'm terribly sorry about this as we typically like to provide support directly, but they have specifically requested that you get in touch with them here.
    Here is the link to get in touch with them:
    support@changehero.io
    When doing so, please make sure to include the Order ID of the exchange in question in your message so they can better assist you:
    ##########
    Kind Regards,
    Sam
    Ранее подобным образом они уже пытались украсть 21 010 USDT: https://cutt.ly/XzVPIaf

    Требую вернуть все средства на исходные кошельки, помимо этого в результате заморозки моих активов я понес финансовые потери. Т.е. их необходимо компенсировать тоже. Если кто-либо располагает информацией о владельцах обменника – буду благодарен. Сами отказываются сообщать информацию относительно юридического лица. В полицию и в суд хочу пойти.

    Скоринг без High риска, согласно ресурсу https://web.amlbot.com

    Никаких реальных оснований у этих мошенников нет для замораживания моих средств.

    По запросу в личных сообщениях всё готов подтвердить.





    upload_2021-3-16_7-23-16.png
    upload_2021-3-16_7-23-39.png


    Также хочу заметить, что я уже давно отказался от обмена и об этом им неоднократно заявлял, и публично (https://www.bestchange.ru/changehero-exchanger.html) и непублично. А вот эта информация не соответствует действительности:


    upload_2021-3-16_7-23-58.png
    upload_2021-3-16_7-24-5.png upload_2021-3-16_7-23-16.png upload_2021-3-16_7-23-39.png upload_2021-3-16_7-23-58.png upload_2021-3-16_7-24-5.png upload_2021-3-16_7-23-16.png upload_2021-3-16_7-23-39.png upload_2021-3-16_7-23-58.png upload_2021-3-16_7-24-5.png
     
    16 мар 2021
    16 мар 2021
    #1