Полиция в Китае задерживает внебиржевых криптотрейдеров для привлечения их к сотрудничеству в рамках текущих расследований экономических преступлений, пишет CoinDesk со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Ранее стало известно, что основатель платформы криптокредитования RenrenBit Чжао Донг мог быть задержан полицией. В самой компании лишь заявили, что информация о его «аресте» не соответствует действительности.
Впоследствии представитель RenrenBit в социальной сети Weibo написал, что вся команда одной неназванной внебиржевой торговой платформы в Пекине была доставлена в полицию в прошлом месяце, однако они также не считаются арестованными. Чжао инвестировал в эту команду, но не связан с её повседневной деятельностью, отметили в RenrenBit. Сейчас он «активно» содействует полицейскому расследованию, направленному на предотвращение мошенничества и отмывания денег.
По словам источника, правоохранители в китайских провинциях с середины июня проявляют повышенный интерес к внебиржевым криптотрейдерам и уже привлекли к расследованиям не только вышеупомянутую команду.
После запрета криптовалютной торговли в Китае в 2017 году внебиржевые сервисы стали основным механизмом для заключения сделок с цифровыми активами. Ожидается, что в случае продолжения текущих мероприятий полиции их деятельность может быть затруднена. Ранее появилась информация о массовых блокировках банковских счетов внебиржевых трейдеров в Китае.
