Криптовалютная биржа Bitfinex активно блокирует аккаунты пользователей в стремлении получить от них дополнительную информацию, утверждает The Block.
Несколько дней назад пользователь Reddit поделился электронным письмо от Bitfinex, в котором его просят раскрыть сведения, относящиеся к аккаунту на бирже, в том числе «чётко и подробно объяснить деятельность и её цели». Кроме того, компания пожелала получить «скан удостоверяющего личность документа государственного образца» и фото пользователя с этим документом.
По словам технического директора Bitfinex Паоло Ардоино, биржа устраивала выборочную проверку пользователей ещё до начала текущего разбирательства с прокуратурой Нью-Йорка и «всегда усиленно работала над улучшением имеющихся механизмов контроля». Он также пояснил, что пользователю может быть направлен соответствующий запрос, если он будет заподозрен в отмывании денег, использовании сомнительных средств, проживании в юрисдикции, жителям которой доступ к Bitfinex запрещён, или продемонстрирует прочие признаки подозрительной активности.
«Мы всегда использовали эти процедуры, с самого открытия Bitfinex. Своё начало они берут задолго до начала расследования прокуратуры Нью-Йорка», – добавил он.
Также за ужесточением политик идентификации клиентов была замечена биржа Bittrex. Один из пользователей Twitter сообщил, что торговая платформа просит клиентов заполнить специальную форму, чтобы иметь возможность продолжать пользоваться её сервисами. Помимо прочего пользователям необходимо предоставить подтверждение сведений о занятости и пенсионном доходе, а также верифицировать транзакции.
Представитель Bittrex не прокомментировал наблюдения участников сообщества. Ранее бирже было отказано в выдаче лицензии BitLicense для работы в Нью-Йорке. В качестве одной из причин местный регулятор указал на проблемы с идентификацией пользователей на Bittrex.
