Генеральный секретарь Министерства финансов США намерен проверить практики, которых придерживается Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием криптовалют. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на годовой план Управления генерального инспектора на 2018 финансовый год.
Конкретные детали проверки не приводятся, однако само событие является весьма примечательным, учитывая тот факт, что FinCEN начала публиковать руководства для компаний, работающих в сфере криптовалют, ещё 3 года назад.
«Мы планируем определить, как FinCEN выявляет, расставляет акценты и борется с рисками в области отмывания денег и финансирования терроризма с использованием виртуальных валют», – пишут составители плана.
Дата проведения проверки также не называется. 2018 финансовый год начался 1 октября 2017 и заканчивается 30 сентября 2018.
Отметим, что Министерство финансов США не в первый раз обращает своё внимание на сферу криптовалют. Так, в середине октября генеральный инспектор Эрик Торсон в письме к министру финансов описал риски, связанные с долгосрочным влиянием биткоина на бизнес-модель Монетного двора США.
