Внебиржевой USDT-трейдер на платформе OKEx из Китая стал фигурантом полицейского расследования, после того как получил деньги от мошенников, пишет 8btc.
Полицейские выяснили, что около 500 000 юаней ($73 500) из мошеннической схемы поступило на счета OKEx, после чего эти деньги были конвертированы в криптовалюту через внебиржевого трейдера. В результате было инициировано расследование в нескольких провинциях.
Мошенники ищут жертв в интернете и предлагают им вложиться в акции или азартные игры. Недавно биржа Huobi стала предупреждать клиентов о том, что она будет отклонять подозрительные заявки на вывод средств, а при возникновении сомнений по поводу источника происхождения будет запрещать использовать их в торговле на внебиржевой платформе.
Внебиржевые трейдеры считаются соучастниками преступления, если осуществляют обмен средств, заведомо зная об их незаконном происхождении. По словам участника отрасли, у них есть шанс избежать ответственности, если они заявят, что приняли участие в отмывании денег непреднамеренно.
Обычно полученные преступным деньги переводят на биржи при помощи банковских карт или платежной системы Alipay. Зачастую торговые платформы не имеют инструментов для эффективного выявления таких транзакций.
Ранее стало известно, что Народный банк Китая начал включать внебиржевых криптотрейдеров в черный список.
