Канадская биржа криптовалют Coinsquare пошла на урегулирование претензий Комиссии по ценным бумагам Онтарио, согласившись отстранить от занимаемых должностей своих руководителей.
Coinsquare признала, что на ее платформе было совершено около 840 000 незаконных сделок, направленных на формирование ложного представления об активности, общим объемом 590 000 BTC. В соглашении подтверждается, что CEO Coinsquare Коул Даймонд, основатель Вирджил Ростанд и управляющий Феликс Мазер сознательно разрешали и побуждали сотрудников биржи к организации фиктивной торговли, делали вводящие в заблуждение заявления и приняли меры в отношении информатора, обратившего внимание на нарушения.
Руководство биржи согласилось покинуть занимаемые должности. Даймонд заплатит $1 млн штрафа, Ростанд – $900 000. Мазер уже добровольно заплатил $50 000 за то, что вел деятельность, нарушающую интересы общества. Даймонду и Ростанду запрещается в течение трех лет управлять компаниями или выступать в статусе «участников рынка», Мазеру – один год.
Директор отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам Онтарио Джефф Кехо сообщил, что его ведомству впервые пришлось столкнуться с преследованием информатора, после того как соответствующие меры защиты были приняты в 2016 году.
Компании Coinsquare Capital Markets Ltd., предоставляющей услуги инвестиционного дилера, было отдано распоряжение существенно пересмотреть модель управления, в том числе ввести программу поддержки информаторов.
Обвинения в адрес Coinsquare Комиссия по ценным бумагам Онтарио выдвинула в понедельник.
