Комиссия по ценным бумагам Онтарио предъявила обвинения канадской бирже криптовалют Coinsquare в незаконном завышении объемов торгов.
В обвинительном заключении приводятся имена CEO Coinsquare Коула Даймонда, основателя Вирджила Ростанда и менеджера Феликса Мазера. По версии регулятора, они сознательно манипулировали рынком при помощи фейковых торговых объемов и привлекали к этой деятельности своих подчиненных.
В частности, Даймонд отдавал распоряжения сотрудникам заниматься отмывочным трейдингом, а Ростанд разработал и внедрил код, позволявший им проводить такие операции, говорится в заявлении. Мазер с мая 2018 года по июнь 2020 года являлся директором по правовому соответствию Coinsquare, но «не принял мер, которые бы принял надлежащий CCO на его месте».
По данным регулятора, на подложные сделки приходилось 90% торговой активности Coinsquare с июля 2018 года по декабрь 2019 года. С 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года было проведено 840 000 таких сделок общим объемом 590 000 BTC или свыше $5,4 млрд по текущему курсу.
Комиссия также заявляет, что Coinsquare подвергла наказанию информатора, обратившего внимание на нарушения биржи. В качестве доказательства вины компании СМИ ранее приводили электронные письма, сообщения в мессенджере Slack и другие источники информации.
21 июля пройдут слушания, на которых будет решаться, соответствует ли общественным интересам примирение ведомства с биржей или же в ее отношении следует принять иные меры.
