Кливлендское подразделение Федерального бюро расследований объявило о поиске «потенциальных жертв», инвестировавших в прекратившую своё существование криптовалютную схему BitConnect.
«Большую часть времени единственным местом для покупки, обмена и продажи криптовалюты являлась собственная биржа Bitconnect. К середине декабря 2017 года BCC обладал капитализацией выше $2,5 млрд», – напоминает ведомство.
Согласно ФБР, рынок BitConnect «рухнул в конце января 2018 года, после того как два регулятора ценных бумаг на уровне штатов издали публичные уведомления, в которых предупредили инвесторов о пирамидоподобной природе» проекта. В результате платформа BitConnect закрылась, а инвесторы остались с «почти ничего не стоящей криптовалютой».
ФБР просит потенциальных жертв схемы заполнить опросник и предоставить информацию об объёме вложенных средств, лицах, пригласивших их в BitConnect, источнике, из которого они узнали о BitConnect, и любые дополнительные сведения, которые могут помочь расследованию. На основании предоставленной информации ФБР может решить связаться с респондентами и запросить дополнительные данные.
Специальный агент Вики Андерсон в разговоре с Bloomberg Law подтвердила, что о ведущемся в отношении BitConnect расследовании ФБР сообщило впервые.
В октябре прошлого года все иски против BitConnect были объединены в один.
В июне ФБР заявило, что на тот момент ведомство вело 130 расследований, связанных с криптовалютами.
