Всего две хакерских группировки могут быть ответственны за пропажу $1 млрд в криптовалюте, пишет Wall Street Journal со ссылкой на результаты исследования компании Chainalysis.
Согласно её информации, две группы, которых аналитики назвали “Альфа” и “Бета”, завладели большей частью средств, похищенных в результате хакерских атак за всё время существования криптовалют. По словам старшего экономиста Chainalysis Филипа Грэдвелла, эти злоумышленники по-прежнему могут вести свою деятельность. Вместе с тем, компания признаёт, что в её работе могут содержаться неточности, а сами эти группы ею идентифицированы не были.
“Альфу” они называют «гигантской, строго контролируемой организацией, по крайней мере частично руководствующейся недежными интересами», в то время как “Бета” меньше и менее организованна, но больше ориентирована на финансовую сторону вопроса. Украденные средства, предположительно, перемещались между кошельками около 5 000 раз, прежде чем были выведены в фиат.
Две группы придерживаются разных принципов при осуществлении транзакций. “Альфа” начинает переводить криптовалюту без отлагательств, а “Бета” предпочитает дать ей «отстояться», вплоть до полутора лет, пока общественность забудет об атаке. “Альфа” в среднем выводит по 75% средств в течение одного месяца, а “Бета” – около половины после окончания периода ожидания.
Иногда после большого числа перемещений криптовалюта попадает даже на регулируемые биржи, механизмам противодействия отмыванию денег которых не удаётся выявить подозрительные транзакции, пояснил Грэдвелл.
Ранее компания Bitfury опубликовала результаты анализа, согласно которому похищенные в прошлом году у южнокорейской биржи Bithumb активы отмывались через биржу Yobit. Одним из последних примеров успешной атаки на биржу криптовалют является взлом кошельков пользователей LocalBitcoins, произошедший на этих выходных.
