Bitfinex встаёт на путь правового соответствия с интеграцией AML-решения Chainalysis

Компания по оказанию аналитических услуг в сфере блокчейна Chainalysis объявила об интеграции своего решения для противодействия отмыванию денег в инфраструктуру биржи криптовалют Bitfinex.

«Bitfinex известна в качестве предпочитаемого варианта для трейдеров, ищущих ликвидность в различных криптовалютах. Её объёмы требуют автоматизированного блокчейн-решения в целях соблюдения требований регуляторов в мире», – заявил директор по прибыли Chainalysis Джейсон Бондс.

В этом году Chainalysis расширила список поддерживаемых сервисом Know Your Transaction (KYT) активов и теперь позволяет работать не только с биткоином, но и с Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, ведущими стейблкоинами и ERC20-токенами. С его помощью клиенты могут выявлять высокорисковые транзакции в реальном времени. В ближайшем будущем компания рассчитывает реализовать поддержку XRP и нескольких других криптовалют.

Комментируя новое сотрудничество своей компании, директор по правовому соответствию Bitfinex Питер Уоррак заявил: «Chainalysis предоставляет первоклассное, всеобъемлющее и не нарушающее принципов приватности решение, соответствующее нашим собственным потребностям по ограждению платформы от злоумышленников. Это решение не передаёт идентифицирующую пользователей информацию – такая информация остаётся строго внутри платформы».

Услугами Chainalysis для мониторинга подозрительных транзакций уже пользуются такие биржи, как Binance и Bittrex. Также компания сотрудничает с банком Barclays, Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Европолом и другими организациями.

Программное обеспечение Chainalysis позволяет крипто-компаниям и правоохранительным органам выявлять подозрительную активность при работе с криптовалютами и принимать немедленные меры для пресечения такой деятельности. Решение использует механизмы определения паттернов, алгоритмы и миллионы записей в открытых базах данных для «идентификации и распределения по категориям тысяч криптовалютных сервисов в целях отправки предупреждений в реальном времени о транзакциях, связанных с подозрительной деятельностью».

Один из крупнейших конкурентов Chainalysis британская компания Elliptic недавно объявил о запуске своего нового сервиса Discovery, который призван помочь банкам составить профиль рисков бирж криптовалют и на основании этих сведений принимать решение о сотрудничестве с ними.

Ранее Bitfinex всячески отвергала информацию о своей предполагаемой связи со схемами по контрабанде наркотиков и отмыванию денег, проводимыми её бывшим партнёром Crypto Capital.
Фото: tocak
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.