Американская биржа криптовалют Bittrex внедрила инструменты отслеживания подозрительных транзакций для множества поддерживаемых активов от компании Chainalysis, пишет CoinDesk.
Отныне Bittrex будет отслеживать транзакции с использованием биткоина, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dai, Gemini Dollar и прочих представленных на платформе криптовалют при помощи инструментов Chainalysis KYT.
Внедрению решения предшествовало ужесточение контроля за криптовалютной отраслью со стороны регуляторов и властей. В июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) утвердила рекомендации по надзору за биржами криптовалют и поставщиками кастодиальных услуг и дала своим членам 12 месяцев на утверждение положений, в соответствии с которыми каждая транзакция должна идентифицироваться по данным её участников.
Директор по правовому соответствию Bittrex Джон Рот сообщил, что биржа уже соблюдает аналогичные требования, действующие в США, а Chainalysis KYT расширит её возможности. «При наличии информации, получаемой в реальном времени, мы можем принимать основанные на рисках решения. Это важный шаг вперёд. Честно говоря, такого нет даже у традиционных финансовых учреждений», – сказал он.
Глава по безопасности Chainalysis Джонатан Левин сообщил, что предложенные инструменты во многом позволят автоматизировать процесс отслеживания транзакций на бирже. «Ключевое значение для поддержки крупных бирж, таких как Bittrex, имеет создание функций, которые позволят им автоматизировать процесс обеспечения правового соответствия, отдать приоритет основному рабочему процессу и настроить уведомления таким образом, чтобы ускорить реагирование», – добавил он.
Программное обеспечение помечает транзакции, которые могут носить криминальный характер, после чего сотрудникам Bittrex придётся осуществлять их оценку вручную и составлять отчёты для регуляторов в случае подтверждения опасений.
«Они должны быть уверены, что мы делаем всё так, как требуется», – пояснил Рот.
