Согласно бирже BitMEX, биткоин – это один самых последних активов, который злоумышленники рассматривают как средство для легализации доходов, полученных преступным путем. Компания опубликовала отчет, цель которого – развеять слухи о том, что крипто-мир кишит людьми, занимающимися отмыванием денег.
В своем отчете BitMEX рассмотрела ситуацию, при которой преступник решил перевести 1 млн долларов и обменять их на биткоины. Он может поступить двумя способами: «Либо вы открываете счет на бирже, либо осуществляете это через дилера при помощи внебиржевой сделки», – пишет компания.
BitMEX подчеркивает, что биржам, которые могут обеспечить такой уровень ликвидности, нужны хорошие друзья в банковском секторе. Эти банки, разумеется, потребуют проверить счет в соответствии с мерами по борьбе с отмыванием денег и политикой идентификации клиентов. Даже если банк не слишком заботится об отмывании денег, есть законы, которые финансовые учреждения должны соблюдать, и они не могут позволить своим крупнейшим клиентам бесконтрольно переправлять деньги из одного места в другое.
Биржа также отмечает, что существуют дилеры, которые не требуют идентификации клиентов, но они по большей части работают с наличными деньгами и взимают за свои услуги большие комиссии. Найти дилера, который был бы способен переместить 1 млн долларов – довольно сложная задача.
Согласно отчету, в этом смысле настоящим раем является рынок недвижимости США. Там для покупки собственности за наличность ниже определенного порога не требуется ни идентификация, ни другие проверки репутации компании/человека. В некоторых городах этот порог может достигать 3 млн долларов.
Люди, не являющиеся гражданами США, извлекают дополнительное преимущество от того факта, что США не являются участницей Единого стандарта финансовой отчетности (CRS). Гражданину США, чтобы получить аналогичное преимущество, необходима страна, в которой нет закона о налоговой отчетности по зарубежным счетам, но найти такую непросто. Кроме того, если принять во внимание ужесточение регулирования крипто-сферы, то покупку биткоинов можно считать одним из самых неудобных способов для отмывания большого количества денег, пишет BitMEX.
