Правоохранители из Европы, США и Австралии провели спецоперацию, в ходе которой были арестованы 20 человек, предположительно, являющихся членами преступной группировки QQAAZZ. Ранее ее название фигурировало в связи с делом российского рэпера Максима Бойко, которого в апреле арестовало Федеральное бюро расследований по обвинению в отмывании денег через криптовалюты.
Согласно публикации на сайте Европола, QQAAZZ «отмыли или пытались отмыть» десятки миллионов евро в интересах своих клиентов из киберпреступных кругов. Поиск клиентов осуществлялся с применением интернета, а криптовалюты являлись одним из инструментов отмывания денег, отмечают в ведомстве.
В рамках «беспрецедентной международной правоохранительной операции» были обысканы около 40 адресов в Латвии, Болгарии, Великобритании, Испании и Италии. Наиболее активную роль сыграла латвийская полиция. Также в Болгарии было изъято оборудование для майнинга биткоина.
По версии Европола, QQAAZZ использовали сотни корпоративных и личных банковских счетов для получения денег от киберпреступников со счетов жертв. Затем они переводились на другие счета и иногда конвертировались в криптовалюты с применением миксеров. QQAAZZ брали оплату в размере до 50% отмываемой суммы.
Свои услуги QQAAZZ продвигали на русскоязычных киберпреступных форумах, позиционируя себя в качестве «глобального сервиса банковских дропов». К их услугам прибегали одни из крупнейших распространителей вредоносных программ, включая Dridex, Trickbot и GozNym.
«Киберпреступники постоянно открывают новые возможности для злоупотребления технологическими и финансовыми парадигмами с целью осуществления атак на миллионы пользователей из любой точки мира. Сегодняшняя операция свидетельствует о том, что при надлежащем сотрудничестве правоохранителей на международном уровне мы можем повернуть ситуацию против этих преступников и привлечь их к ответу», – заявил глава Европейского центра по киберпреступности Эдвардас Шилерис.
