< >

За полгода в Японии зарегистрировали 170 случаев отмывания денег через криптовалюты

Пересмотр законов о противодействии отмыванию денег в Японии дал свои результаты. В период с апреля по октябрь текущего года в полиции зарегистрировали 170 сообщений об отмывании денег с использованием криптовалют. Об этом пишет Japan Times.

Согласно новой редакции закона, все биржи криптовалют обязаны сообщать правоохранителям о любых подозрительных транзакциях. Это требование было введено вместе с признанием биткоина законным средством платежа в Японии. На сегодняшний день 11 бирж криптовалют имеют лицензию местных регуляторов и, следовательно, обязуются отчитываться в соответствии с законом.

Как сообщает Japan Times, операторы сообщили о 170 случаях совершения «частых сомнительных транзакций». В Национальном полицейском агентстве (NPA) проанализировали все сообщения с целью принятия решения относительно необходимости дальнейшего расследования.

«Мы хотим принять ответные меры, для чего сотрудничаем с соответствующими министерствами и службами, а также представителями бизнеса», - сообщили в NPA.

Кроме того, были проанализированы сообщения о предполагаемом отмывании денег, полученные от банков и страховых компаний за 3 года. Всего было зарегистрировано 1 178 112 таких сообщений. 16% из них были связаны с организованными криминальными синдикатами. Также было зарегистрировано 42 случая отмывания денег с использованием золота и драгоценных металлов.

Ранее стало известно, что за первые 7 месяцев 2017 года жители Японии сообщили о 33 эпизодах мошенничества с криптовалютами. По оценкам NPA, ущерб от действий мошенников составил около $700 000.

Фото: Pixfiction
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.