Южнокорейские регуляторы проверят системы идентификации криптовалютных трейдеров в трёх банках страны

Южнокорейские финансовые регуляторы подтвердили информацию о своём намерении проинспектировать 3 банка на предмет соответствия их практик недавно принятым правилам борьбы с отмыванием денег, осуществляемому с использованием счетов на биржах криптовалют.

Согласно совместному объявлению Комиссии по финансовым услугам (FSC) и Отдела финансовых расследований (FIU), опубликованному в понедельник, регуляторы проведут выездную проверку банков NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana в период с 19 по 25 апреля.

Ранее FSC запретила местным банкам обслуживать виртуальные счета, позволявшие трейдерам торговать на условиях анонимности. Этот шаг был сделан в целях борьбы с отмыванием денег и выводом капиталов через криптовалюты.

С этого момента 6 банков - NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK и JB – занимались внедрением необходимых для выполнения требования регулятора систем. Три из них будут проверены в этом месяце.

Примечательно, что в этот список попал банк NongHyup, который предоставляет услуги по верификации счетов на основе реальных имён для двух крупных бирж криптовалют - Coinone и Bithumb.

Проверка будет направлена на выявление нарушений в процессе интеграции новых систем и выполнения правил идентификации клиентов, включая соответствие числа счетов и объёма депозитов данным, предоставленным биржами криптовалют.

Аналогичная проверка проводилась 22 марта. Тогда же стало известно, что одной инспекцией регуляторы могут не ограничиться.

FIU призвал другие финансовые учреждения, не попавшие под проверку в этот раз, самостоятельно проинспектировать собственные системы на предмет их соответствия новым правилам.
Фото: Pormezz
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.