Южная Корея расследует дело о незаконном обмене $600 млн с использованием криптовалют

Власти Южной Кореи ведут расследование по делу о незаконном обмене иностранных валют с использованием криптовалют. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на официальное заявление таможенной службы страны (KCS).

KCS заявляет, что обмен иностранных валют на общую сумму 637,5 млрд вон ($600 млн) осуществлялся незаконно. Криптовалюты использовались для незапротоколированного вывода капиталов за границу.

Расследование проходит в рамках масштабной кампании южнокорейских властей по изучению деятельности, связанной с криптовалютами. Сообщение KCS было опубликовано на следующий день после того, как в стране вступили в силу новые правила криптовалютной торговли, запрещающие использование анонимных счетов.

Хотя KCS не называет конкретные площадки, которые использовали злоумышленники для незаконного обмена иностранных валют и вывода капиталов, ведомство отмечает, что подобная практика получила широкое распространение в последнее время.

В самом крупном эпизоде преступникам удалось без обязательного декларирования обменять 472,3 млрд вон ($445 млн) в период с марта по декабрь прошлого года, осуществляя переводы между Южной Кореей и Австралией с использованием криптовалют.

KCS не сообщает, какие меры собирается предпринять в связи с обнаружившимися фактами, однако уже известно, что ведомство и в дальнейшем намеревается бороться с подобной деятельностью, а также с использованием криптовалют для отмывания денег и контрабанды запрещённых товаров, в том числе наркотиков.
Фото: twoKim images
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.