Министерство финансов и Министерство юстиции США объявили о включении в санкционный список адресов еще одной криптовалютной биржи, которую они связывают с деятельностью вымогателей.
На этот раз в черный список Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) попала криптобиржа Chatex, а также аффилированные с ней образования IZIBITS OU, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd.
«Chatex, заявляющая о наличии у нее представительств в нескольких странах мира, проводила транзакции для различных схем вымогательства. Анализ подтвержденных транзакций Chatex показал, что более половины из них напрямую связаны с противоправной или высокорисковой активностью, например с рынками даркнета, высокорисковыми биржами и программами-вымогателями».
Chatex связывают с Suex – российским обменником, попавшим под американские санкции в конце сентября. Егор Петуховский является учредителем обеих бирж, однако ранее он уже объявил об уходе из Chatex, отмечает The Block. Также санкции были распространены на россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского, которых обвиняют в сотрудничестве с организованными группировками вымогателей.
«Chatex получила по крайней мере $77,5 млн в биткоинах с момента начала своей деятельности в сентябре 2018 года, в том числе более $17 млн преступных активов, включая рынки даркнета (в первую очередь Hydra), мошенничество (в первую очередь “Финико” и QubitTech.ai), а также различные виды вымогателей», — заявили в аналитической компании Chainalysis.
Кроме того, Госдеп США назначил награду в $10 млн за информацию, которая привела бы к задержанию лидеров группировки Sodinokibi/REvil, работающей по схеме «программа-вымогатель как услуга».
