Власти США добились экстрадиции шведа, обвиняемого в крипто-мошенничестве на $11 млн

Власти США добились экстрадиции гражданина Швеции из Таиланда, предположительно, продававшего инвесторам ценные бумаги в сети и таким образом привлекшего свыше $11 млн в криптовалюте.

Как сообщило Министерство юстиции США в понедельник, Роджер Нильс-Йонас Карлссон предстанет перед судом, где он будет отвечать за себя и основанную им компанию Eastern Metal Securities.

Карлссон был арестован 17 июня, а 25 июля большое жюри в США приняло решение привлечь его к суду в связи с предполагаемым мошенничеством с ценными бумагами и электронными средствами связи, а также отмыванием денег.

Согласно позиции обвинения, Карлссон использовал Eastern Metal Securities и несколько подставных личностей в сети, чтобы заинтересовать инвесторов в покупке акций компании по $98 за штуку, обещая в перспективе выдать за каждую из них по 1,15 кг золота. Обвиняемый вёл свою деятельность удалённо и принимал платежи в виртуальных валютах, включая биткоин. Кроме того, он обязался вернуть инвесторам 97% вложенных средств в случае невозможности исполнения предыдущего обещания.

Карлссон неоднократно вводил инвесторов в заблуждение. Например, однажды он отказался расплачиваться с ними, «осознав, что единовременная выдача такого количества денег может оказать негативное влияние на финансовые системы в мире». Кроме того, он заявлял, что Eastern Metal Securities работает с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы подготовить возможные методы выплаты средств.

Минюст утверждает, что в схему Карлссона поверили 3 575 человек, вложившие в общей сложности свыше $11 млн. Эти деньги были переведены на личный счёт обвиняемого и впоследствии инвестированы в рынок недвижимости Таиланда. Слушание по делу состоится 22 ноября. Карлссона может ждать до 20 лет тюрьмы и штраф до $250 000 за мошенничество с ценными бумагами и применением электронных средств связи и до 20 лет вкупе с максимальным штрафом в $500 000 за отмывание денег.
Фото: Dan Henson
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.