Власти Эстонии выявили криптомошенников среди электронных резидентов страны

Среди иностранцев, пользующихся программой электронного резиденства Эстонии, были обнаружены лица, обвиняемые в криптовалютном мошенничестве за рубежом, пишет Bloomberg.

Согласно публикации, данный факт представляет угрозу для государства, пытающегося избавиться от дурной репутации, заслуженной им во время одного из крупнейших скандалов по поводу отмывания денег в Европе.

Зарегистрированные за границей и возглавляемые электронными резидентами Эстонии компании оказались вовлечены в «несколько крупных экзит-скамов», сообщили в полиции. Кроме того, некоторых электронных резидентов связывают с «подозрительными начальными размещениями монет (ICO) и растрате крупных сумм в рамках таких кампаний».

С момента запуска программы в 2014 году около 70 000 цифровых идентификаторов было присвоено гражданам 174 стран. Наибольшей популярностью электронное резидентство пользуется среди жителей Финляндии, России и Украины. На фоне громких дел об отмывании денег требования программы были ужесточены, а ее участникам стали все чаще закрывать банковские счета или отказывать в их открытии на основании недостаточных деловых связей с Эстонией.

«Расследование не показало, что все мошенники были электронными резидентами, но среди мошенников действительно оказались электронные резиденты», – заявили в полиции, добавив, что «значительные связи» подобного рода несут серьезные репутационные риски для криптовалютного сектора страны.

В июне стало известно, что эстонский регулятор отозвал 500 лицензий или 30% от общего числа у зарегистрированных криптовалютных компаний. Эстония стала одной из первых стран в Европе, легализовавших криптобизнес. Это произошло в 2017 году. Менее чем за 3 года законный статус обрели свыше 1 400 представителей отрасли.
Фото: Allexxandar
Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе всех новостей!
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.