Департамент полиции Южной Кореи объявил о ведущемся расследовании в отношении биржи Coinone из-за предоставлявшихся ею услуг по маржинальной торговле криптовалютами, пишет CoinDesk со ссылкой на Yonhap.
Согласно новостному агентству, отдел расследования преступлений, совершённых в виртуальном пространстве, предполагает, что маржинальная торговля криптовалютами на Coinone может представлять собой форму незаконной игорной деятельности и использоваться для отмывания денег.
Полиция ссылается на результаты своего 10-месячного расследования, в ходе которого было установлено, что 19 000 человек приняли участие в маржинальной торговле на платформе, а 20 из них стали основными фигурантами дела из-за высоких объёмов торгов.
Как утверждают правоохранители, эти трейдеры провели через биржу 3 млрд вон ($2,8 млн), заключив от 3 000 до 13 000 сделок через маржинальный сервис биржи, использование которого классифицируется как участие в незаконной игорной деятельности. К такому вывод пришла полиция, изучив действующее законодательство.
Таким образом, правоохранители намерены привлечь к ответственности трёх руководителей Coinone, включая её CEO Мьюнгхуна Ча, и 20 трейдеров с самыми высокими объёмами торгов, говорится в публикации.
Coinone предоставляла услуги по торговле с плечом с ноября 2016 года по декабрь 2017 года, а расследование, согласно Yonhap, было инициировано в августе 2017 года.
«В настоящее время мы фокусируемся на сотрудничестве со следствием и будем продолжать делать это, когда дело будет передано из полицейского ведомства в прокуратуру», – сообщил представитель биржи в ответ на запрос CoinDesk.
