Турецкая полиция задержала 62 человек в рамках расследования, инициированного в отношении местной биржи криптовалют Thodex. Об этом пишет Reuters со ссылкой на турецкие СМИ. По их информации, несколько тысяч жителей страны подали заявления о возбуждении уголовного дела.
Ранее Thodex объявила о прекращении обслуживания клиентов на 4-5 дней. Это время якобы необходимо для передачи доли в компании новому партнеру. Пользователи, не имея возможности вывести свои активы, начали бить тревогу из-за предполагаемого мошенничества со стороны руководства компании.
Прокуратура вынесла постановления об аресте 78 человек, из которых задержаны были пока не все. Стамбульская полиция утверждает, что основатель и генеральный директор компании Фарук Фатих Озер во вторник вылетел в Тирану, столицу Албании.
В прокуратуре сообщили, что завели расследование в четверг из-за предполагаемого обмана множества граждан. Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) в среду заблокировал банковские счета биржи и открыл собственное расследование.
В самой компании утверждают, что «негативные» сообщения в СМИ не соответствуют действительности, а банки и фонды, названия которых она обещает привести позднее, хотели инвестировать в Thodex и стать ее партнерами.
Предположительно, клиенты могли оставить на Thodex несколько миллиардов долларов. Перед последними событиями биржа предлагала им возможность купить Dogecoin ниже рынка, но не разрешала выводить криптовалюту.
