В Таиланде трейдеров обяжут подтверждать аккаунты на криптобиржах при личном присутствии

Открыть новый счет на бирже криптовалют в Таиланде станет сложнее во второй половине текущего года. Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на Службу противодействия отмыванию денег (Amlo), в июле вступят в силу новые требования, согласно которым пользователи торговых платформ должны будут пройти верификацию при помощи технологии «dip-chip», требующей их личного присутствия. По состоянию на 26 апреля в Таиланде насчитывалось 697 780 криптовалютных счетов, тогда как еще в конце прошлого года их было 160 000.

«Большинство бирж цифровых активов все еще подготавливают свои системы к обслуживанию растущего числа клиентов, в то время как новые заявки на открытие счетов продолжают поступать. Тем не менее, этот процесс может быть замедлен, если открывать новые счета станет труднее», – заявил сооснователь и директор старейшей регулируемой криптобиржи Таиланда Satang Порамин Инсом.

Представители индустрии цифровых активов планируют обсудить порядок дальнейших действий на форуме при поддержке Ассоциации операторов торговли цифровыми активами Таиланда, после чего обратиться в Amlo и Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Как и в других странах, открытие счетов на криптовалютных биржах в Таиланде сейчас осуществляется в электронном виде, включая подачу заявки и верификацию личности. Впоследствии предоставленные данные сверяются с официальными базами данных, и если обнаруживаются расхождения, клиенту отказывают в открытии счета. Кроме того, биржи должны уведомлять ответственные органы о любых транзакциях, превышающих 1,8 млн бат ($58 000), и предоставлять сведения пользователей для проверки регуляторам. Аналогичные запланированным механизмы контроля уже используются при покупке и продаже золота за наличные на сумму свыше 100 000 бат ($3 200).
Комментарии 0