В Таиланде крипто-биржи обяжут сообщать о подозрительных транзакциях

Тайский регулятор объявил о плане по изменению действующих правил с целью предотвращения использования криптовалют в незаконной деятельности, пишет англоязычное издание BangkokPost в этот понедельник.

Как сообщают СМИ, действующий генеральный секретарь Бюро по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) Прича Чароенсаянон заявил, что криптовалюты имеют все шансы на то, чтобы стать новым инструментом для отмывания денег. В связи с этим AMLO займётся обновлением законов, направленных на противодействие отмыванию денег, что должно помочь предотвратить использование криптовалют в преступных целях.

По мнению чиновника, целесообразнее всего начать вести соответствующую деятельность с переработки закона «О противодействии отмыванию денег», согласно которому биржи криптовалют теперь будут обязаны сообщать обо всех подозрительных транзакциях ведомству.

«У нас может не быть подтверждений, но это не значит, что преступления не совершаются», - заявил Чароенсаянон, комментируя текущее положение дел в стране.

В публикации также упоминается схема, участникам которой предлагалось купить доли в мошеннической компании за биткоины. Согласно BangkokPost, этот случай продемонстрировал, что криптовалюты могут применяться в незаконной деятельности.

В июне стало известно, что крупнейший коммерческий банк Таиланда Siam Commercial Bank (SCB) не станет использовать криптовалюту XRP в своих операциях, вопреки появившимся ранее сообщениям.
Фото: Ventangelo
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.