Представители индийской налоговой службы пришли в офисы 9 крупнейших бирж криптовалют, расположенные в Дели, Бангалоре, Хайдарабаде, Кочине и Гургаоне, с целью проведения «обзорных операций» по подозрению в уклонении от уплаты налогов утром в среду. Об этом пишет издание Press Trust of India (PTI).
Секция 133А закона о подоходном налоге Индии, которым они мотивировали свои действия, позволяет налоговикам собирать «свидетельства для выявления личностей инвесторов и трейдеров, транзакций, совершаемых ими, идентификации контрагентов, связанных с ними банковских счетов и т.д.»
Издание отмечает, что это первая операция подобного рода в стране.
Ранее крупные индийские биржи создали саморегулируемую организацию с целью разработки стандартов по идентификации клиентов и борьбы с отмыванием денег, поскольку власти по-прежнему не могут сформировать конкретные требования для этой отрасли. Верховный суд Индии в ноябре был вынужден потребовать от финансовых регуляторов страны ускорения процесса разработки нормативно-правовой базы для регулирования рынка криптовалют.
Фото: Dhiraj Kumar Verma