Организаторы ещё одной крипто-пирамиды в Китае предстали перед судом на этой неделе. Как сообщают местные СМИ, мошеннический проект Wotoken привлёк свыше 700 000 инвесторов, вложивших в него более $1 млрд в биткоине и других цифровых валютах.
Заседание состоялось 14 мая в суде уезда Биньхай, городской округ Яньчэн, провинция Цзянсу. На скамье подсудимых оказались шесть человек, предполагаемых операторов Wotoken. Они обвиняются в организации и управлении схемой многоуровневого маркетинга, распространении недостоверной информации и сокрытии информации о преступных доходах.
Впервые властям Китая стало известно о Wotoken в августе 2018 года. У каждого ответчика была своя функция в организации, включая поиск технического персонала, создание мошеннических платформ и программ по привлечению инвесторов в сети и реальном мире.
Как удалось выяснить следствию, платформа не вела реальной деловой активности. В сомнительных маркетинговых материалах её организаторы заявляли, что управляют «умными» криптовалютными кошельками, способными приносить прибыль инвесторам без их участия.
Методы продвижения Wotoken и обещания быстрого заработка с криптовалютных инвестиций породили сравнения схемы с её более крупным аналогом – PlusToken, тоже из Китая. По словам партнёра фирмы Primitive Дави Ван, один из организаторов Wotoken в прошлом являлся участником PlusToken.
Схема Wotoken проработала с июля 2018 года по октябрь 2019 года. На фоне прочих MLM-проектов её выделяет необычайно высокое число уровней в иерархии – 501. За время существования Wotoken на платформе зарегистрировалось 715 249 человек, вложивших 46 000 биткоинов (BTC), свыше 2 млн Ethereum (ETH), 292 000 Litecoin (LTC), 56 000 Bitcoin Cash (BCH), 684 000 EOS и другие криптовалюты. Общая сумма собранных мошенниками средств оценивается в 7,769 млрд юаней или $1,1 млрд.
Обвинение запросило для подсудимых тюремные сроки в зависимости от криминального прошлого и роли каждого из них: от 6 месяцев до 11 лет. Кроме того, на них могут быть наложены штрафы, сумма которых не уточняется. Все шестеро признали свою вину. Заседание продолжалось три часа и будет продолжено на следующей неделе из-за сложности рассматриваемого дела.
