Блокировки банковских счетов, владельцы которых связаны с рынком криптовалют, в Китае продолжаются. Помимо внебиржевых трейдеров о проблемах теперь сообщает «большинство майнеров биткоина». Такую информацию в своей публикации приводит местный англоязычный портал 8btc.
Майнер из Сыуаня сообщил 8btc, что его банковский счёт оказался заморожен по запросу полиции города Дунгуань в центре провинции Гуандун. Полицейские по телефону заявили, что проводят расследование крупного случая мошенничества с применением электронных средств связи. Владельцы замороженных счетов не обязательно обвиняются в чём-либо противоправном и смогут восстановить доступ, когда власти убедятся, что они не имеют отношения к «грязным деньгам».
Ранее стало известно, что с 4 июня было заморожено около 4 000 банковских счетов. Они принадлежат внебиржевым трейдерам и их клиентам, на которых приходится львиная доля активности с криптовалютами в Китае, поскольку централизованные биржи здесь находятся под запретом. Майнеры также прибегают к помощи внебиржевых сервисов для продажи добытой криптовалюты.
По слухам, массовая заморозка счетов связана с деятельностью внебиржевого маркетмейкера, которого уличили в нарушении закона. В то же время, внебиржевые транзакции на крупных биржах в свете последних событий ограничены не так сильно, как утверждают некоторые, пишет 8btc. Крупные платформы подтвердили факт сотрудничества с полицией и сами согласились блокировать «подозрительных торговцев», чтобы избежать распространения «грязных денег». Биржа Huobi заявила, что с 2018 года ведёт разработку системы, которая уже помогла властям Фуцзяня и Хунаня в операциях по противодействию мошенничеству и отмыванию денег.
Один из внебиржевых трейдеров сообщил, что полицейская проверка длится уже несколько месяцев и затронула достаточно крупное число участников рынка. Большая часть связанных с одной внебиржевой командой счетов была заморожена, сказал он, указав на неё в качестве первопричины текущих проблем.
