Полиция в Китае арестовала восемь человек и заморозила 6 млн юаней ($946 000) в криптовалюте в рамках дела о мошенничестве, сообщает издание Nikkei. Как сообщила Служба общественной безопасности Чичжоу, преступная схема охватывала активы на 50 млн юаней ($7,8 млн), собранных при участии сотен инвесторов.
Расследование началось после заявления одного из инвесторов, который потерял 590 000 юаней в июне прошлого года. Мошенники вывели деньги в «анонимный пул» без согласия пользователей с целью отмывания, говорится в публикации. В декабре произошли аресты, в ходе которых у задержанных также конфисковали дорогие автомобили и особняки стоимостью в десятки миллионов юаней.
Отмечается, что инвесторов привлекали в схему обещаниями высокой доходности от обмена токенов в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Официально название проекта не раскрывается, однако местные СМИ предполагают, что речь идет о Gainswap.
«По итогам расследования выяснилось, что это типичный случай незаконного завладения виртуальной валютой посредством использования технологии блокчейн», — заявили в полиции.
В общей сложности из-за мошенничества в DeFi-пространстве китайские инвесторы потеряли свыше $2,8 млрд, утверждает аналитическая платформа Chainalysis. На подобные преступления пришлось 37% доходов, полученных преступным путем в Китае в 2021 году, против 1% годом ранее, добавляет фирма.
