В Испании арестовали наркодельца, подозреваемого в отмывании €6 млн через криптовалюты

В Испании арестовали гражданина Нидерландов колумбийского происхождения, подозреваемого в распространении наркотиков и отмывании 6 млн евро через криптовалюты.

Как сообщает испанская полиция, в отношении задержанного, имя которого не разглашается, длительное время велось расследование. Предположительно, он сотрудничал с лицами, находящимися в списке самых разыскиваемых преступников Интерпола. Его также связывают с колумбийским наркокартелем и крупными синдикатами в Европе.

Расследование было инициировано в 2018 году, когда испанской полиции стало известно об организованной преступной группировке в Малаге, имеющей отношение к «историческим личностям» в колумбийском наркокартеле. В результате был арестован лидер, долгие годы руководивший деятельностью криминальной сети на территории Европы.

Недавно задержанный покинул Нидерланды и скрывался от правоохранителей в Испании. Со временем он переключился с распространения наркотиков на отмывание денег, полученных от контрабанды кокаина. Для этого он создал компанию, специализирующуюся на торговле криптовалютами.

В ходе операции в Марбелье у него было изъято множество предметов роскоши, автомобили и 85 000 евро в наличных. Власти Нидерландов также конфисковали 170 000 долларов в криптовалюте.
Комментарии 0