В Бразилии были арестованы 10 человек, подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды, убытки от которой оцениваются в 850 млн реалов ($210 млн). Об этом сообщает местный портал Correido Do Povo.
По информации СМИ, преступный картель управлял финансовой структурой, не имевшей регистрации в ЦБ Бразилии. Мошенники предлагали криптовалютные продукты с обещанной доходностью в 15%.
Деятельность схемы была прервана в ходе совместной операции федеральной полиции и налогового управления Бразилии. Всего в процессе операции было издано 25 ордеров на обыск и конфискацию в восьми бразильских городах.
Как пояснили в полиции, инвестиции в криптовалюты не являются запрещённым видом деятельности на территории государства: «Проблема этой компании заключалась в том, что она действовала без авторизации».
Уже после окончания операции власти выяснили, что группа вообще не инвестировала в криптовалюты. Вместо этого её участники тратили полученные деньги на роскошные автомобили, недвижимость и прочее. Всего у них было изъято около десятка объектов недвижимости, 36 транспортных средств и неназванная денежная сумма.
Расследование на предмет обнаружения в действиях задержанных признаков фальсификаций в процессе управления активами, нецелевого расходования средств, отмывания денег и организации преступной схемы продолжается.
