В Австралии приостановили деятельность двух связанных с наркотрафиком крипто-бирж

Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило действие регистрации двух бирж криптовалют в связь с делом о наркотрафике.

Австралийский отчётно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией в пятницу выпустил пресс-релиз, в котором говорится об аресте 27-летнего мужчины на основании нескольких обвинений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в частности в «ввозе, обороте и хранении 30 килограммов запрещённых веществ, включая кокаин».

Как установило следствие, подозреваемый «являлся ключевой фигурой» в бизнесе по обмену криптовалют, в связи с чем было принято решение о приостановке деятельности соответствующих компаний. Предполагается, что он координировал действия преступного синдиката, использовавшего различные сайты в даркнете, биткоин-кошельки и полноправные компании для распространения наркотиков.

«Хотя большинство эпизодов по-прежнему связано с наличными, цифровые валюты стремительно становятся предпочитаемым инструментом среди представителей криминальных структур, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и киберпреступностью. Пускай этот случай станет предупреждением для всех поставщиков услуг в сфере цифровых валют: если вы не способны выполнять свои обязанности, ваши действия не пройдут незамеченными», - заявил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт.

Reuters отмечает, что это первый случай вмешательства AUSTRAC в деятельность бирж криптовалют, после того как изменения в законодательстве в апреле прошлого года расширили полномочия ведомства на представителей сферы цифровых активов, уравняв их с традиционными биржами и платёжными сервисами.
Фото: Alex Erofeenkov
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.