Согласно новому докладу Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), биткоин используется в схемах отмывания денег с использованием торговли.
В докладе освещаются различные подходы американского правительства к контролю за незаконным оборотом наркотиков. Особого внимания заслуживает раздел, посвящённый криптовалютам. DEA сообщает, что преступники, отмывающие деньги через торговые операции, предпочитают использовать биткоин. В первую очередь это относится к компаниям, зарегистрированным в Китае.
«Многие китайские фирмы, занимающиеся производством товаров и использующие схемы отмывания денег с использованием торговли, перешли на биткоин. Биткоин пользуется особой популярностью в Китае, поскольку он может использоваться для анонимного вывода средств за границу и обхода регуляторов, следящих за денежными потоками», – пишет DEA.
Хотя в докладе и не приводятся конкретные значения, которые могли бы помочь понять масштаб проблемы, Управление отмечает, что часто преступники покупают биткоины на регулируемых биржах криптовалют. Кроме того, в выводе капиталов за границу им помогают внебиржевые брокеры. DEA ожидает, что распространённость этой схемы будет расти со временем.
«Роль внебиржевых брокеров биткоина, способных переводить миллионы долларов в биткоинах через границы, в схемах по выводу капиталов будет расти в тесной связи с деньгами, отмываемыми сетями, выводящими деньги за границу», – пишет DEA.
