Трейдер использовал биткоин для сокрытия доходов, полученных преступным путём

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет дей-трейдера из Филадельфии в использовании биткоина для сокрытия доходов, полученных преступным путём. Об этом пишет CoinDesk.

30 октября SEC оформила иск в отношении Джозефа Уиллнера, который, по утверждению Комиссии, неправомерно получил в своё пользование более 100 брокерских счетов и использовал их для того, чтобы искусственным образом поднимать цены акций, впоследствии извлекая финансовую выгоду в ходе торгов.

Чтобы скрыть доходы от этой деятельности, Уиллнер использовал биржу биткоина, название которой не уточняется, через которую переводил доллары США в биткоины.

«С целью сокрытия платежей, отправляемых в адрес другого лица в рамках структуры, действующей на основе раздела прибыли, Уиллнер, предположительно, переводил выручку с выгодных сделок в адрес компании, работающей с цифровыми валютами и конвертирующей доллары США в биткоины, а затем переводил биткоины в адрес второго участника схемы», - пишет SEC.

Согласно обвинению, таким образом криминальный дуэт смог заработать как минимум $700.000.

Расследование продолжается. Им занимается новое киберподразделение SEC, о создании которого Комиссия объявила в сентябре.

«Использование [брокерских] счетов в мошеннических целях начинает представлять всё большую угрозу для индивидуальных инвесторов. Именно этот тип мошенничества входит в компетенцию нового киберподразделения», - заявила глава отдела SEC по регулированию рынка Стефани Авакян.
Подписывайтесь на наш Telegram и будьте в курсе всех новостей!
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.