Трейдер доложил о криптовалютной схеме «pump-and-dump» в ФБР и SEC

Трейдер обвинил группу мессенджера Discord в попытке манипулирования рынком через организацию схемы «pump-and-dump» и сообщил о ней в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и ФБР.

Кандидат на членство в группе Bitcoin Bravado опубликовал сообщение в социальной сети Steemit, чтобы рассказать о попытке манипулирования курсом токена Haven Coin. К сообщению автор прикрепил множество скриншотов из мессенджера Telegram, где участники группы обсуждают подробности своих операций.

Например, они рассуждают о том, сколько биткоинов потребуется, чтобы контролировать 25% объёма торгов, сколько следует держать криптовалюту и когда продавать её.

Один из участников беседы предостерёг другого от использования слова «манипуляции», порекомендовав ему пользоваться термином «маркет-мейкинг», сопроводив своё сообщение улыбающимся смайликом.

Автор сообщения пишет, что, прежде чем попасть в Discord, его пригласили в Telegram, где он и стал свидетелем обсуждения.

«Пост, который вы сейчас прочтёте, может перевернуть всю сферу криптовалют», - пишет он, добавляя, что уже доложил о своих находках в соответствующие органы, а группа, скорее всего, заявит, что таким образом он попытался выплеснуть своё недовольство после отказа в приёме в Discord.

Вскоре после публикации статьи на Steemit Bitcoin Bravado действительно отреагировали на обвинения. В своём «Заявлении по поводу клеветнической статьи» они пишут, что никто из лиц, участвовавших в переписке в Telegram, не создаёт контент для основной группы и не имеет в ней какого-либо влияния.

16-страничный ответ Bitcoin Bravado содержит ряд скриншотов из Telegram и Twitter, согласно которым с автора сняли полномочия «аналитика» в группе, после чего он и приступил к борьбе с ней.

Как отмечает NewsBTC, кто из участников спора прав, теперь будут решать регуляторы. SEC классифицирует схемы «pump-and-dump» как мошенничество с ценными бумагами, а Комиссия по торговле товарными фьючерсами даже перечисляет 10-30% взысканных с злоумышленников средств в пользу информаторов.
Фото: Marija Stojkovic
Комментарии 0
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.