Как стало известно из пресс-релиза министерства юстиции США, 20 апреля был арестован Реймонд Трапани, третий сооснователь крипто-стартапа Centra Tech, занимавшегося финансовыми услугами. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с ценными бумагами и использованием электронных средств связи, на сумму более 25 млн долларов, которые были получены в результате проведенного компанией ICO.
Два других основателя стартапа, Сохраб Шарма и Роберт Фаркас, были арестованы и обвинены по тем же статьям еще в начале апреля. Шарма, Фаркас и Трапани продвигали Centra Card – дебетовую карту, которую, как утверждалось, поддерживали Visa и Mastercard, и которая должна была позволить конвертировать криптовалюты в фиатные валюты.
Согласно американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), на самом деле между Centra и этими платежными системами никакого партнерства не было.
В пресс-релизе министерства юстиции США также говорится, что после того, как прошлой осенью в Нью-Йорке был арестован организатор другого мошеннического ICO, не связанного с Centra, Шарма попросил Трапани и Фаркаса удалить с их вебсайта всю ложную информацию о партнерстве Centra с Visa: «Я бы сначала убрал всю дезинформацию. Сейчас же. А потом бы уже волновался. Все, что не соответствует действительности, нам нужно удалить».
«Утверждается, что Реймонд Трапани сговорился с соответчиками с целью заманить инвесторов при помощи ложной информации об их продукте и отношениях с надежными финансовыми учреждениями. Если инвестирование в виртуальные валюты законно, то ложь, вводящая инвесторов в заблуждение – нет», – заявил в пресс-релизе ведомства заместитель прокурора Роберт Кхузами.
Компанию Centra Tech рекламировали знаменитости вроде боксера Флойда Мэйуивера и DJ Khaled. Прошлой осенью SEC опубликовала предупреждение о том, что реклама ICO знаменитостями может быть незаконна, если они не раскрывают размер вознаграждения, полученного за неё.
