Таможенное ведомство США: Мы добились успехов в отслеживании нелегальных крипто-транзакций

Помощник директора по внутренним операциям подразделения по расследованию дел, связанных с национальной безопасностью, Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США Мэттью Аллен рассказал о роли криптовалют в наркотрафике во время заседания по вопросу международного контроля над наркотиками в Сенате 3 октября.

«На рынках дарк-нета и прочих “неиндексированных” сайтах расчёты часто осуществляются в криптовалютах, таких как биткоин и Monero», - сказал он, добавив, что его ведомству удалось добиться определённых успехов в отслеживании таких операций.

Хотя транзакция криптовалют осуществляется относительно легко, отметил он, преступникам требуется выводить их в фиат. «Когда осуществляется такой обмен, возникает уязвимость. На этом этапе правоохранительным органам проще всего идентифицировать преступников при помощи имеющихся средств и методов», - пояснил Аллен.

«Используя традиционные методы расследования, такие как слежка, операции под прикрытием и конфиденциальные информаторы, дополненные финансовым и блокчейн-анализом, наше ведомство может раскрывать преступников и распутывать международные криминальные организации, а также выявлять обменщиков криптовалют, которые часто отмывают деньги, полученные преступным путём», - добавил он.

Аллен также рассказал о различных типах бирж криптовалют и их роли в отмывании денег. Одноранговые биржи, к примеру, часто не соблюдают требований закона и позволяют своим пользователям сохранять анонимность. Тем не менее, правоохранительные органы проводят работу, чтобы лучше отслеживать транзакции криптовалют, добавил он.

«Мы тренируем следователей, чтобы ограничить легализацию денежных средств, полученных преступным путём, или использование криптовалют для покупки наркотиков», - заключил Аллен.
Фото: ViblyPhoto
Комментарии 5
Вы должны войти на сайт, чтобы разместить свой комментарий.
  • КРИПТО
  • Caesar
  • Steve
  • MariCoin
  • Carlos Matos