Американские суды удовлетворили два ходатайства биржи криптовалют Bitfinex о предоставлении информации, но отклонили третье. Bitfinex обратилась в суды Колорадо, Аризоны и Джорджии в апреле, рассчитывая получить помощь в поиске $850 млн. Эти деньги принадлежали её пользователям и были конфискованы властями четырёх стран в рамках расследования дела компании Crypto Capital, предоставлявшей бирже платёжные услуги.
Как сообщает CoinDesk, окружной судья Алан Баверман из Джорджии отказал Bitfinex на основании того факта, что интересующий её банк объединён с другим финансовым учреждением из Северной Каролины. Таким образом, данный вопрос не подконтролен суду Джорджии, заявил он.
«Похоже, заявитель обратился не в ту юрисдикцию. Даже если бы заявитель показал, что SunTrust Bank всё ещё существует и находится в нашей юрисдикции, ходатайство так или иначе было бы отклонено, поскольку в нём указан не SunTrust Bank, а Citibank», – пояснил судья. Почему юристы Bitfinex указали Citibank вместо интересующего их SunTrust Bank, неизвестно.
Вместе с тем, суды Аризоны и Колорадо удовлетворили запросы Bitfinex в апреле и мае соответственно.
Изначально к этому методу поиска исчезнувших средств Bitfinex решила прибегнуть в октябре 2019 года, когда обратилась в калифорнийский суд с просьбой допросить бывшего руководителя компании TCA Bancorp о деятельности Crypto Capital. Этот запрос также был удовлетворён.
