В апреле 2021 года представители Росфинмониторинга встречались с главой регионального офиса биржи криптовалют Binance Глебом Костаревым с целью получения данных ее клиентов. Об этом пишет Reuters.
Согласно находящемуся в распоряжении издания документу, ведомство запросило имена и адреса пользователей Binance для предотвращения финансовых преступлений. В то время Росфинмониторинг расследовал криптовалютные переводы в адрес оппозиционного политика Алексея Навального, говорится в публикации. В июне 2021 года Мосгорсуд признал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией. Как отмечает Reuters, ФБК призывал своих сторонников совершать пожертвования через Binance ввиду предполагаемой анонимности данного метода. В организации отмечали, что им неизвестно о случаях выдачи данных клиентов Binance российским властям. В январе 2022 года Навальный был внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности.
Костарев согласился выдать данные клиентов, заявив партнерам по бизнесу, что у него «не было особого выбора», пишет издание. Давать комментарии для публикации он отказался. В Binance сообщили, что никогда не получали запросов от российских властей касаемо деятельности Навального. Reuters, однако, заявляет, что Binance выразила готовность к сотрудничеству, таким образом пытаясь добиться лояльности российских властей при построении бизнеса на местном рынке. Информацию подтвердили более 10 человек, знакомых с деятельностью Binance в России, включая бывших сотрудников, партнеров и предпринимателей.
Юридический представитель Binance заверил издание, что компания «остановила активное сотрудничество с российскими властями из-за конфликта» вокруг Украины. С момента его начала объемы торгов на Binance в российском регионе взлетели, утверждает неназванная ведущая исследовательская фирма. Reuters также приводит недавнее заявление Костарева о том, что приоритетом Binance является поддержание открытого рынка, поэтому она активно не выражает свою позицию.
В соответствии с подготавливаемым законом о регулировании криптовалют в России, Binance согласилась с требованиями Росфинмониторинга открыть местное подразделение, через которое государство сможет получать данные клиентов, свидетельствует одно из сообщений Костарева.
«Если мы станем рассматривать создание местного подразделения в России в будущем, Binance никогда не будет передавать данные без надлежащего запроса правоохранителей», — сообщили в компании.
Биржа также заявляет, что в прошлом поддерживала создание правовой основы, которая обеспечила бы ясность в вопросе регулирования криптовалют в России, но в текущей ситуации не готова строить планы на будущее.
«Люди им просто доверяли. Они всегда были на шаг впереди конкурентов», — сказал сооснователь консалтинговой компании Colibri Group Максим Сухоносик.
В апреле 2021 года Фонд развития цифровой экономики под руководством Германа Клименко пригласил Binance на закрытую встречу с участием представителей Росфинмониторинга, свидетельствует находящийся в распоряжении издания документ. Биржа OKX (ранее OKEx) тоже получила такое приглашение, но от участия во встрече отказалась без объяснения причин. На встрече было озвучено требование о регистрации Binance в Росфинмониторинге. Костарев сообщил деловому партнеру, что не видит в этом проблем, пишет Reuters. Согласно изданию, пять месяцев спустя Росфинмониторинг направил Binance ряд вопросов касаемо мер идентификации клиентов на бирже и предложил назвать «предпочитаемый канал для связи» с целью передачи данных о криптовалютных транзакциях.
«Мы не работали, не сотрудничали и не вступали в партнерские отношения с этой службой», — заявили в компании.
