Следствие обнаружило десятки банковских счетов у подозреваемого по делу Bitfinex

Следствие обнаружило десятки банковских счетов у подозреваемого по делу Bitfinex

28.08.2020
0
Максим Николаев

Бывший владелец клуба «Minnesota Vikings» Реджинальд Фоулер обвиняется в организации сервиса криптовалютного теневого банкинга. По версии следствия, он организовал сеть счетов в различных банках по всему миру. Находящиеся на них активы, сумма которых не уточняется, подлежат конфискации.

Согласно Decrypt, всего в деле было названо 56 счетов в таких банках, как Citibank, Bank of America, Caixa Bank, HSBC и Deutsche Bank. Некоторые из них зарегистрированы на собственное имя Фоулера, тогда как другие – на связанные с ним юридические образования. Ранее обвинители утверждали, что эти счета находятся в центре инвестиционной схемы с недвижимостью, которую Фоулер организовал в качестве прикрытия для своих операций с криптовалютными биржами.

Фоулера связывают с $850 млн, пропавшими у биржи Bitfinex после их конфискации со счетов платежного сервиса Crypto Capital властями США, Польши и Португалии. ФБР ранее утверждало, что на счетах Фоулера находится около $345 млн.

Помимо него в новом обвинительном заключении называются два ответчика: руководитель Crypto Capital Оз Йосеф и его сестра Равид, «соучастница преступления Фоулера». Озу в прошлом году были предъявлены обвинения по трем уголовным преступлениям. Вместе с сестрой он находится на свободе. Фоулер был выпущен под залог в $5 млн в ожидании суда, назначенного на январь 2021 года.


0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x