Число обращений правоохранительных органов к швейцарской бирже криптовалют ShapeShift выросло на 175% во второй половине 2018 года, свидетельствует представленный в эту пятницу отчёт.
Как пояснила ShapeShift, обычно её общение с властями связано с запросами на предоставление криптовалютных адресов, как в самой системе биржи, так и за её пределами, идентификаторов транзакций, идентификационной информации, такой как имена, email-адреса и IP-адреса, информации о криптовалютных активах и т.д. Компания отметила, что в большинстве случаев её не информируют о деталях ведущихся расследований или целях сбора запрашиваемых данных.
В третьем и четвёртом кварталах 2018 года ShapeShift получила 44 таких запроса и 16 за два предшествующих квартала.
Больше всего запросов пришло от американских ведомств – 18 из 60. 6 из них были направлены ФБР, 5 – Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), 3 – властями различных штатов, 2 – Министерством внутренней безопасности (DHS), 1 – Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Второе место по частоте обращений заняли агентства Германии (8), за ними идут Великобритания (6) и Франция (4). Также по одному запросу оформили Россия и Украина.
Согласно ShapeShift, в большинстве случаев ей удаётся предоставить запрашиваемую информацию в течение 1-2 недель. Компания отмечает, что повышение интереса к её деятельности соответствует процессам, наблюдаемым во всей индустрии криптовалют. Недавно биржа Kraken заявила, что в 2018 году ей пришлось общаться с представителями государственных структур в 3 раза чаще, чем за год до этого.
ShapeShift является некастодиальной биржей, то есть не хранит активы своих клиентов, в связи с чем долгое время она разрешала осуществлять обмен криптовалют без идентификации, однако ситуация изменилась в прошлом году.
